Compliance Solutions

Die gesetzlichen Anforderungen zur Bekämpfung und Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung steigen stetig an und gewinnen dabei zunehmend an Komplexität. Laut Analysen des Bundesfinanzministeriums liegt das Geldwäschevolumen allein in Deutschland bei mehr als 100 Milliarden Euro jährlich. Nicht nur der Schaden, der durch Geldwäsche entsteht, ist beträchtlich. Auch die vom Gesetzgeber vorgesehenen Strafen können schmerzhaft sein.

Das geflissentliche Einhalten des vollständigen und gesetzeskonformen KYC-Prozesses stellt Unternehmen vor große Herausforderungen. KYC-Prozesse sind zeitaufwendig, kostenintensiv und alles andere als ressourcenschonend. Mit Compliance Solutions gelingt es Ihnen, schnell und einfach die komplexen Anforderungen des gesamten KYC-Prozesses vollständig erfüllen. Der Transparenzregister-Service mit den jeweiligen Pflichten und Anforderungen ist ebenfalls integriert. Zudem werden nach dem Know-your-Business Ansatz nicht nur die „Customer“, sondern auch Supplier berücksichtigt, sodass Sie die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) einhalten und auch mit den weiteren gesetzlichen ESG-Anforderungen kombinieren können.

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Know-your-Business (Customer-KYC / Supplier-KYS)

  • Ermittlung der Eigentümer- und Kontrollstruktur
  • Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten
  • Durchführung des AML-Screenings (PEP, Sanktionen, Watch & Blacklist, Adverse Media Screening) inkl. Monitoring
  • Durchführung des Transparenzregister-Services ( Dokumentenabruf, Unstimmigkeitsprüfung und –meldung)
  • … und viele weitere Vorteile und Nutzen, die wir Ihnen gern persönlich vorstellen

Automatisieren Sie Ihre Compliance-Prozesse und beschleunigen Sie die Onboarding-Prozesse mit Ihren Kunden, Lieferanten und Partnern! Aus den Erfahrungswerten und Projekten bei verschiedenen Marktteilnehmern wissen wir, dass Sie nicht nur Ihre Prozesse um bis zu 70 Prozent verschlanken und Kosten um bis zu 50 Prozent senken. Auch die Customer Journey gestaltet sich nachhaltig positiv.

Onboarding-Prozesse beschleunigen

Prozesse um bis zu 70 Prozent verschlanken

Kosten bis zu 50 Prozent senken

Customer Journey positiv beeinflussen

In einem unverbindlichen Erstgespräch zeigen wir Ihnen, wie wir mit unseren anbieterübergreifenden Auswahlprozess zu Ihrem Geschäftserfolg beitragen.

Aufwand verringern und Kundenzufriedenheit erhöhen.

Benötigen Sie Expertenwissen? Sprechen Sie uns jetzt an.

 

Mohamed Ceka

ceka@wa-ka.de

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Heiko Walter

walter@wa-ka.de

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